-UAEのマネーロンダリングとの闘いは新たな局面を迎えた[2024/08/25更新]

UAEの地理的な位置と長年の国際的な交差点としての役割、そしてその経済的成功は、それを悪徳の標的にしています。パワン・シン / ザ・ナショナル

お金がある限り、マネーロンダリングはありました。1995年の著書『Lords of the Rim』で、アメリカの歴史家スターリング・シーグレイブは、そのルーツを2000年前にさかのぼり、地元の支配者から利益を隠そうとした中国人商人にさかのぼると述べました。

何千年も経った今でも、違法な手段で得た富の隠蔽は、頑固に根強い事実として残っています。急速に進歩するデジタル技術のおかげで、一方では金融犯罪者と他方では政府や法執行機関との間で、いたちごっこが続いています。UAEでは、政府がマネーロンダリング防止法を改正し、問題にさらに取り組むために2つの新しい機関を設立したというニュースにより、このコンテストは新たな局面を迎えました。

国営通信社ワムは日曜日に、UAEがマネーロンダリング防止、テロ資金供与および違法組織の資金調達のための全国委員会を設立したと報じた。「実施された戦略と措置の有効性」を研究するための監視委員会も設立されるとワム氏は述べた。新しい機関は、違法な資金の流れとの闘いに監視を組み込むものであり、UAEが2月に金融活動作業部会のグレーリストから削除された後、その栄光に甘んじていないことを示す歓迎すべき前進です。

暗号通貨や電子商取引が違法な資金の流れに関するゲームを変えた現在、オンラインゲームプラットフォームやゲーム内の仮想通貨でさえもマネーロンダリングや犯罪活動の資金提供に使用される可能性があるため、このような積極的なアプローチがこれまで以上に必要とされています。これは、富を隠すことが被害者のいない犯罪ではないと考えると、特に当てはまります。

6月にInternational Comparative Legal Guidesが発表したマネーロンダリング防止法に関する報告書によると、マネーロンダリングは「他の種類の麻薬密売や詐欺から、公共の汚職、テロ、人身売買、野生生物の違法取引、大量破壊兵器の拡散まで、あらゆる種類の犯罪を支え続けている」とのことです。

しかし、ますます巧妙化するマネーロンダリング活動の台頭は、より伝統的な形態の富の隠蔽がまだ機能していないことを意味するものではありません。先週の木曜日、新しいマネーロンダリング防止委員会が発表される数日前に、UAEの当局は、経済省による検査で256件のマネーロンダリング防止法違反が明らかになった後、32の地元の金精錬所を3か月間停止しました。実際、金は依然としてマネーロンダリングの人気のある手段です。金曜日、組織犯罪・汚職報告プロジェクトは、公開市場でのインフレと流動性に対するヘッジとしての貴金属の役割が「マネーロンダリング活動の魅力的な手段」になっていると述べ、「犯罪者や汚職者は、不正に得た利益をある国から別の国に移すために金を売買することができる」と付け加えた。

UAEの地理的な位置と長年の国際的な交差点としての役割、そしてその経済的成功は、それを悪徳の標的にしています。法律事務所リード・スミスのエネルギー・天然資源グループのパートナーであるジェームズ・ウィルン氏は、ナショナル紙に、同国の「驚異的な成長」は、主要な金融センターで起こっているように、「残念ながら、特にマネーロンダリングに関してリスクをもたらした」と語った。UAEはこれらのリスクを認識していないわけではなく、自己満足の余地はありません。マネーロンダリングは国境を越えた犯罪であることが多いため、各国と国際的な法執行機関が協力して対処するのが最善の課題です。協力が鍵です。

マネーロンダリングは、常に私たちと共にあったものですが、それを抑制するために首長国連邦で取られているような積極的な措置は、中東の主要な金融ハブに対する投資家と消費者の信頼を強化するという政治的意志を示しています。

（引用：thenationalnews）